巨潮资讯


保密的信号:600203产权股票略语:* S 福日数T:临2004—009

福建福日电子分开乘客名额有限制的董事会的次货届
暂时运动会会坚决公报暨传唤2003年度伙伴大会的圆形的
董事会和全套服装伙伴,以确保真正的合作伙伴。、正确和使一体化,虚伪圆形的
记载、给错误的劝告性声明或重要的减少。
福建福日电子分开分开乘客名额有限制的公司次货届董事会2004年次货次暂时运动会会于2004年5
8月27日举行的通讯方法在福州,传唤的运动会会由公司董事长刘杰明有身份地位的人,运动会会应到董事会
9名,8董事,与涉及公司条例的规则和公司条例的行。运动会会的了
以下坚决:
一、报酬和经过运动会调节器若干导演啊;
称许韩荀因任务变化辩论辞去导演做零工;称许决定边志航有身份地位的人为公
笔者的次货届董事会董事申请表格求职者。(私人的简历附后)
本公司孤独董事李昌青、陈壮、黄松恩有身份地位的人眼前的了以下打手势要求的孤独反对的话:
1、笔者称许韩荀因任务变化辩论辞去导演做零工;边志航称许决定
对董事会董事申请表格求职者二有身份地位的人。
2、依公司布置的消息,笔者还缺乏查明董事申请表格求职者有《公司条例》第五。
7条、第五十八处境的规则,同时也查明中国1971证监会决定为义卖禁入,制止
这种气象缺乏被假释,其资历是合法的。
二、经过申请表格1亿元的将存入银行通讯福州子公司
授信界限的打手势要求;同时,许可证公司董事长刘杰明有身份地位的人包销人公司SIG
涉及法度论文。
三、经过对福建三木集合分开公司将存入银行分开乘客名额有限制的公司的用功,000万人
钱币液体借款持续布置打包票的打手势要求;同时,许可证公司董事长刘捷明有身份地位的人全权大使代
表本公司签字与之有涉及法度论文。
本公司是福建三木集合分开分开乘客名额有限制的公司(以下略语
,000万人币续打包票归纳在本公司和“三木集合”于2003年6月30日签署的互
为对方当事人布置1亿元人民币打包票界限的《互保同意》所规则的互保界限范围内。
“三木集合”的基本资料详见本公司于2003年7月2日在《中国1971保密的报》、《
上海保密的报》、《保密的时报》上见报的公报(临2003-018号)。依三木集合
由于指示2003岁入,三木集合由2003岁暮年终经审计的总资产的299,
万元,责任接近达203,万元,资产责任率是,净资产72,284
75万元;2003年度主营业务收入188,万元,净赚3,万元。
公司和三木集合私下没涉及联。
董事会对公司信誉明暗的公司董事,三木集合
良好的信誉明暗,经纪业绩绝对稳固;该公司是三木集合保障弱伤害大众
司的获利。同时,三木集合福建三联投资分开乘客名额有限制的公司优先大伙伴
布置反打包票和现实保险问题的三木集合。照着,本董事会
将持续布置这种打包票弱伤害获利o,反打包票办法
举行辩护公司的获利。
多达2003年12月31日,公司不相干的打包票均衡20,万元人民币,无超期
保险事项。
四、报酬经过四处走动的传唤公司2003年度伙伴大会的打手势要求。
1、运动会会工夫:2004年6月28日(周一午前)9:00
2、运动会会座位:福州武夷路169号富华大厦14楼运动会会室
3、运动会会会议召集人:董事会
4、运动会会议程:
(1)报酬《公司2003年度董事会任务报告》;
(2)报酬《公司2003年度中西部及东部各州的县议会任务报告》;
(3)公司2003年度财务报告的审察;
(4)报酬《公司2003年度利润分配和资金公积金转增公平合理的事预案》;
(5)思索为2003,汇总公司岁入;
(6)报酬四处走动的续聘福建华兴乘客名额有限制的责任会计公司为公司2004年度财务审计
人体的运动会;
(7)报酬打手势要求四处走动的修正文字的涉及规则;
(关于打手势要求已区分经公司次货届T、中西部及东部各州的县议会的第三重的,次货届董事
运动会会的,在2004年4月24日照片的《中国1971保密的报》、《上海保密的报》、
保密的时报)
(8)对公司的运动会调节器节董事审察。
5、插脚运动会会的涉及事项:
(1)共有的:
①完毕2004年6月18日(星期五)保密的交易完毕后在中国1971保密的留下印象结算乘客名额有限制的责
任公司上海子公司留下印象在册的本公司全套服装伙伴或受命代劳人(受命代劳人不用是
公司伙伴)。
②公司董事、监事、高级凑合着活下去凑合着活下去人员及聘用专门律师。
(2)流露:
大肚子伙伴由法定代劳人列席运动会会的,笔者理所当然出示身份证。、法定代劳人资历
无效使发誓和持股表明;由眼前代劳运动会会,代劳人笔者理所当然出示身份证。、法
人伙伴单位的法定代劳人期的许可证代理人(须以塞住大肚子伙伴单位威信)和持股凭
证。
私人的伙伴亲自列席运动会会,笔者理所当然出示身份证。和持股表明;眼前代劳
运动会会的,我要拿客户的身份证、代理人和持股表明的力气。
差额座位的伙伴可以在用字母标明或电报传真前举行留下印象。。
(3)留下印象工夫:2004年6月22日(星期二午前)8:30-12:00,在2:30-6:00点。
(4)留下印象座位:抚州市五一国际劳动节北路169号福日大厦15层公司保密的与出资者相干管
理部。
(5)联系方法:
①给打电话:0591-3318998、3315984
电报传真:0591-3319978
邮递区号:350005
④使接触:王佐、陈旸暄
(6)半歇,插脚运动会会的凑合着活下去人员提高、通讯费自己。
特别地公报。
福建福日电子分开乘客名额有限制的董事会的
2004年5月27日

    附件1:董事会申请表格求职者
边志航有身份地位的人,1969年1月出生的的,中共党员。1991卒业于哈尔滨工业大学凑合着活下去
消息系统专业,工程布道;1998年卒业于厦门大学工商业凑合着活下去学院,获硕士学
位( M B A)。Fodi曾为三个三峡发电装置分开分开乘客名额有限制的公司,哈尔滨梦想电子开发分开乘客名额有限制的公司
公司副总统、开展分开乘客名额有限制的公司总经理办公室前进上海Z、上海富和不动产
开展分开乘客名额有限制的公司副总统,公司董秘和福建福日消息家用电器分开乘客名额有限制的公司董事长,本公司
副总统兼董秘。福建省电子消息部辅助(集合)资金义卖
对东南地区的把开进港消息开展分开乘客名额有限制的公司总经理。
附件2:许可证代理人
兹许可证有身份地位的人(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(单位)列席福建福日电子分开分开乘客名额有限制的公司2003年度
伙伴大会,在代表行使决议(单位)。
沉淀器署名:身份证号码:
沉淀器产权股票记述:首要分开数:
沉淀器署名:身份证号码:
付托日期:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注