鼎和矿业(00705)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-28 21:52:00

本公报乃阵地香港并有交换感兴趣的事有限公司保护上市价格稳定(「上市价格稳定」)第条及香港法规第571章保护及前途条例第XIVA部项下之内情音讯条文而作出。

鼎和矿业界分感兴趣的事有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)颁布发表,公司的登记簿做事使承受充其量的接纳。 Rise Investments Limited 明星 TreasureInvestments Holdings Limited(「该等提议者」)收回日期为二零一八年蒲月二十五个人组成的橄榄球队日的书面形式提议(「书面形式提议」),董事会声称聚集同伙大会。,处置书面形式提案中间的事项。这些事项包罗采取普通定案。:

名声吴居世老百姓(吴) Ju 当选为处决董事;

名声蔡伟龙老百姓(CHOI) Wai Lung 爱德华)投票数孤独非处决董事;

名声谢少浩老百姓(谢霆锋) Benjamin Andrew 乔纳森)投票数孤独非处决董事;

名声方泽平(艾琳) FANG)投票数孤独非处决董事。

唤回刘强老百姓为处决董事;

唤回卢素芳女人为处决董事;

唤回梁伟君老百姓为处决董事;

唤回尹世博老百姓为处决董事;

唤回范伟鹏老百姓为处决董事;

0 唤回陈亮老百姓为处决董事;

1 辞去黄志恩女人为孤独非处决董事;

2 辞去陈伟洁老百姓为孤独非处决董事;

3 罢免袁光明老百姓为孤独非处决董事;及

4 这次唤回符合的书面形式稿期偶尔后来地装设的买到董事。。

书面形式提议不注意展示诸如此类说辞和/或说辞。。这么,董事会无法向本公司同伙预备诸如此类顾虑在前的提议投票数及罢免董事之报告及╱或说辞以供思索。

书面形式提议之日,投保人是公司的登记簿同伙,总共同意336重击声,000,000家感兴趣的事效用,公司发行股权证券的会计学处置。

阵地《香港公司条例》(洪第六感觉百二十二章),本公司将於本公司登记簿辨事处接获书面形式提议之日期当天(「接获书面形式提议之日期」)後28一两天内进行提议聚集之同伙特殊大会,处置书面形式提案中间的事项。

一份载有(里面包罗)书面形式提议之详述随着顾虑提议於提议聚集之同伙特殊大会上投票数为董事的人士的简历及及其他详述的通函,连同聚集提议聚集之同伙特殊大会的告白将在可行的限制下尽快寄发予本公司之同伙,并将本着第第五百六十七条的规则,无不迟於接获书面形式提议之日期後的21日(即二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日)寄发。

公司同伙和厉害关系人只好恮行事。。

暂时的停顿办事处

应公司的声称,该效用自保护交换停牌以后。,并将持续暂时的停顿营业直至另行通知。

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