上海东方明珠(集团)股份有限公司第五届四次董事会决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

供纸张加密:600832 股权证券缩写词:G拉佩拉号:临2006-005

上海

西方宝石饰物

(团体)共有保密的公司第五届四次公司决议书公报暨关心传唤2005年度合股大会的通告

  上海西方宝石饰物(团体)保密的董事会于2006年3月2日在上海国际运动会磁心二楼传唤第五届四次董事会。应到董事12人运动会,实到8人,导演周树钢因任务引起未能列席,付托钮卫平董事代替开票,黄晓雨,导演,不克不及列席,因他的任务,付托钮卫平董事代替开票,孤独董事张明未能列席,因任务的引起,Kim Rungui付托孤独董事开票,孤独董事王芳华因任务引起不克不及列席,Kim Rungui付托孤独董事开票。4监事列席运动会。按照《公司条例》和《宪法》的有关规则。运动会掌管薛佩建长官,主席,由董事会负责议论,运动会尊敬并一致通过了以下运动:

1。对薛佩建公主的决议为COM董事长的提议

2.《关心决议钮卫平公主为公司副董事长的提案》

3.《公司2005年度董事会任务使报到>>》

4。该公司2005年度任务使报到总统

5。公司2005岁入及摘要

6.《公司2005年度复发分派及资产公积金转增资本化预案》

  经上海立信长江会计师公司保密的公司审计,跟随公司2005年度使掉转船头总复发458,187,元,以355的净赚,913,元,今年末可供全部事件合股分派的复发为278,114,元。公司能胜任2005残冬腊月总资本化为963,240,以198股为基数,送现钞(含税)10股,每股向全部事件合股 群落240的现钞利息,810,元,剩的37,304,未分派复发停止在接下来的某年级的学生。

  同时以资产公积,每10股10股,共963转增,240,198股。公司于2005投入基金1残冬腊月,517,435,元。说起过剩的的554的资产,195,元。

7。公司2005年度财务使报到

8。公司2006年度财务预算使报到》

9。对编程序二发行短期融资券

  公司拟发行短期融资券,薪水不超过12亿元,货币利率如义卖事件决议,发送新的试件,老券,在较低的资产本钱继续融资。

10。会计师公司薪酬审计提议

  公司2005年度紧密结合上海立信长江会计师公司保密的公司对本公司2005年度计算报表停止审计,报应审计费六亿元人民币。

11。对编程序供安全的公司

  董事会决议公司2006年度为关系方供拍胸脯的租金额为1亿元。

12。对许可证公司的柄状物提议设法对付日

  为了改写义卖的使不同,加强设法对付性能,精通的外商投入,董事会赋予公司的柄状物合作有权使。

13。在严厉批评<公司宪法>提议做成某事某一规则

14。对命运注定进项是人处置的提议

  公司拟对投入全额计提减值,为证实行动方向。

15.《关心紧密结合钮卫平公主为公司校长的提案》

16。在Xu Hui公主被委任状为公司副总经理统

17。在曹志勇公主被委任状为公司副总经理统

18。在孙文秋公主被委任状为副总经理统的提议T

19。在明秋阳公主被委任状为副总经理统的COM

20。在林丁翔公主被委任状为公司副总经理统

21。在胡爱连公主被委任状为公司副总经理统

22。在Xu Qi公主被委任状为首座财务官的C

23。对Hu Yong公主肩膀董事会当销售员员的委任状

  既然Hu Yong公主当销售员员资历紧密结合到达。

24。委任状苏航佳公主为代表的安全的提议

25。关心公司2005年度合股大会的提案

  公司就传唤2005年度合股大会互插事项通告如次:

一、 2006年04月03日(周一)后期2:00

  运动会位:上海北京的旧称西路1700号 云峰剧院(总线15)、20、21、94路、地铁高音的线静电安培寺站,两,至多)

二、 传唤方法:现场开票开票

  三、 运动会本题:

1. 公司2005年度董事会任务使报到>>

2. 中西部及东部各州的县议会对公司2005岁入

3. 公司2005年度财务使报到

4. 公司2006年度财务预算使报到

5. 公司2005年度复发分派及资产公积金转增资本化预案

6. 在瞬间期短期融资券的发行编程序

7. 关心修正宪法做成某事某个提议条目

  该编程序具有四届董事会第五次运动会、对中西部及东部各州的县议会三届五次运动会。

四、 运动会列席抱反感

  1、如2006, 03,17,后期变卖后,在奇纳河供纸张表示结算保密的责任公司上海办事处表示在册的公司全部事件合股及其许可证代理人。不克不及列席运动会,可以写成文字的付托代理人列席。

  2、 公司董事、董事会、中西部及东部各州的县议会、特等柄状物人员和参事目击者。

  五、 运动会表示事项:

  1、 表示手续:凡适合上述的资历的合股,请持合股记述卡、私人的身份证柄状物表示,付托人还需持许可证付托书(硬拷贝)(见安妮,公司合股也必要扣留证明的事务、对团体许可证付托书;异国合股表示字母或传真传输。

  2、 表示位:上海胜利路1534号 (宝石饰物路、虹桥路),公交141, 149, 748, 高达911)

  3、 表示工夫:03 10月21日2006午前(9:00-11:30,1:30-3:30 PM)

  六、 另一边事项:

1、 联系电话:的董事021-58791888董事会问询处

传真传输号码:021-58828222

联系:世纪通道1号,上海,浦东新区

上海西方宝石饰物(团体)对Limi董事会问询处

邮递区号:200120

  2、 会期良久,合股的交通和直接行动费。

  如奇纳河证监会和上海市的规则,合股大会不发天赋或象征。

格外地公报!

上海西方宝石饰物(团体)保密的董事会

二○○六年三月三日

  附件:

许可证付托书

  兹全权大使付托 长官/举止文雅且有教养的女子代表我单位/私人的列席上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司2005年度合股大会,并行使开票权。

  付托人签名:客户编号:

  付托人扣留共有数:客户和合股记述号码:

  收件人:收件人身份号:

  附件:

薛佩建简历

  薛沛建,男,1953年6月支撑的,中共党员,大学人员,副背诵员。前副当销售员东奇纳河共产主义青年团的上学、校副总经理务长、总务长、副校长,市教育委员会副主管,市政副当销售员员长。上海播送与电视业团体党委当销售员的开垦的、校长。

钮卫平公主简历

  钮卫平,女,生于1954年11月,中共党员,背诵生的,特等经济师,奇纳河职业负责人人(特等)。上海肩膀党支部当销售员回酒店、副总经理统,西方共有保密的公司执行负责人助手、项目管理人,的西方宝石饰物电视业塔保密的公司执行负责人,西方宝石饰物共有保密的公司副总经理统、执行负责人等承包。他是上海开垦的播送影视团体副总经理统。,校长,上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司、副董事长、党委副当销售员,上海西方宝石饰物让步电视业保密的公司董事长、董事长。

Xu Hui公主简历

  徐辉,男,1962年10月支撑的,中共党员,背诵生的,技师,奇纳河职业负责人人(特等)。原上海大量地机械厂问询处副主管,上海的西方宝石饰物电视业塔保密的公司问询处主管、人事部负责人、执行负责人助手,上海鸣泉居度假村执行负责人、上海西方泥土柄状物磁心执行负责人、上海的西方宝石饰物电视业塔保密的公司执行负责人等承包。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统、上海西方泥土柄状物磁心主管。

曹志勇简历

  曹志勇,男,1967年3月支撑的,中共党员,背诵生的,参事。一任一某一前华东政治法律学院的教师,上海西方宝石饰物共有保密的公司项目管理人、董事会当销售员员,上海西方宝石饰物国际海报商执行负责人,上海西方宝石饰物让步电视业保密的公司执行负责人。等承包。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统。

孙文秋简历

  孙文秋,男,生于1967年8月,中共党员,背诵生的,特等主任会计师师。一任一某一上海西方宝石饰物共有保密的公司国际泳联前副负责人、供纸张部负责人、基址图总会计师部门负责人、副总经理主任会计师师、总主任会计师师,上海西方宝石饰物投入保密的公司执行负责人等承包。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统。

明秋阳简历

  明秋阳,男,1972年9月支撑的,中共党员,博士,经济师。前香港新大中团体翻阅负责人,奇纳河再现将存入银行主管,背诵室主管,上海分通奸贷部,上海西方宝石饰物共有保密的董事会当销售员员。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统。

林丁翔公主简历

  林定祥,男,1955年9月支撑的,中共党员,背诵生的,特等技师(教员)。曾任上海播送与电视业技术磁心主管。,上海市播送与电视业局总技师,由上海市开垦的局技术磁心总技师,上海的手段及文娱团体技术开发总监,在上海开垦的播送与电视业团体副总经理技师的函数。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统。

胡爱连简历

  胡爱莲,女,1959年7月支撑的,中共党员,背诵生的,奇纳河职业负责人人(特等)。原上海水产团体(公司)副处长,上海中阳海洋生物工程保密的公司副总经理统,上海国际新闻磁心执行负责人,上海西方宝石饰物让步电视业保密的公司副总经理统,上海的西方宝石饰物电视业塔保密的公司执行负责人等承包。上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司副总经理统,上海西方宝石饰物让步电视业保密的公司执行负责人。。

Xu Qi公主简历

  许奇,男,1962年10月支撑的,背诵生的,主任会计师师。曾任上海氯碱化学产业共有保密的公司首座总会计师部门、资产部副负责人、财务副总经理监,上海西方宝石饰物共有保密的公司基址图总会计师部门M,上海西方宝石饰物(团体)保密的公司的财务问询处副主管。上海西方宝石饰物(团体)保密的公司财务总监。

Hu Yong简历

  胡涌,男,生于1970年1月,背诵生的,注册主任会计师师。原国泰供纸张保密的公司投入将存入银行项目管理人、副负责人,上海投入将存入银行兼备供纸张公司副总经理统,上海陆军总司令部客户柄状物部助手执行负责人,新加坡光照丛林产业团体公司(股票上市的公司)副。

  苏航佳简历

  苏行嘉,男,1971年4月支撑的,大学人员。前香港上海汇丰将存入银行保密的公司上海办事处,F、副负责人,法国西方汇理将存入银行上海分行总会计师部门负责人、首座主任会计师师,上海经济柄状物协会保密的公司研究与开发磁心特等负责人,上海蒂龙商事翻阅服务保密的公司副总经理统。如今上海西方宝石饰物(团体)共有保密的公司支持供纸张。

用放射性元素使示踪:股票上市的公司 西方宝石饰物 京西 人民币 会计师 货币利率 化学产业 审计 年报 海报 播送 再现将存入银行 投入将存入银行 机械 氯碱化学产业 汇丰 团体股 电视业 让步 柄状物层 负责人人 兼备供纸张 证监会 邮政 将存入银行 香港 

搭配:(600832)G 明 珠

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注