鼎和矿业(00705)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-28 21:52:00

本公报乃思考香港联盟收藏命运有限公司防护上市章程(「上市章程」)第条及香港扮演第571章防护及促进条例第XIVA部项下之底细音讯条文而作出。

鼎和矿业用桩区分命运有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣告,公司的报户口做事加刑才能接纳。 Rise Investments Limited 明星 TreasureInvestments Holdings Limited(「该等提议者」)收回日期为二零一八年绣线菊属植物二十五个人组成的橄榄球队日的写信提议(「写信提议」),董事会命令集合份有钱人者大会。,处置写信提案说得中肯事项。这些事项包孕采取普通果断。:

提高吴居世装配(吴) Ju 当选为治理董事;

提高蔡伟龙装配(CHOI) Wai Lung 爱德华)精选的孤独非治理董事;

提高谢少浩装配(谢霆锋) Benjamin Andrew 乔纳森)精选的孤独非治理董事;

提高方泽平(艾琳) FANG)精选的孤独非治理董事。

调回工厂刘强装配为治理董事;

调回工厂卢素芳夫人为治理董事;

调回工厂梁伟君装配为治理董事;

调回工厂尹世博装配为治理董事;

调回工厂范伟鹏装配为治理董事;

0 调回工厂陈亮装配为治理董事;

1 辞去黄志恩夫人为孤独非治理董事;

2 辞去陈伟洁装配为孤独非治理董事;

3 罢免袁光明装配为孤独非治理董事;及

4 这次调回工厂遵从的写信稿期偶然后来的指定的的自己的事物董事。。

写信提议缺席表明任何一个说辞和/或说辞。。因而,董事会无法向本效用有钱人者做准备任何一个关系到前件提议精选的及罢免董事之理由及╱或说辞以供思索。

写信提议之日,投保人是公司的报户口份有钱人者,总共有钱人336英币1镑,000,000家命运效用,公司发行份的记账处置。

思考《香港公司条例》(洪六年级百二十二章),本公司将於本公司报户口辨事处接获写信提议之日期当天(「接获写信提议之日期」)後28不日进行提议集合之份有钱人者特殊大会,处置写信提案说得中肯事项。

一份载有(流行包孕)写信提议之各种细节因此关系到提议於提议集合之份有钱人者特殊大会上精选的为董事的人士的简历及及其他各种细节的通函,连同集合提议集合之份有钱人者特殊大会的环行的将在可行的机遇下尽快寄发予本公司之份有钱人者,并将鉴于第第五百六十七条的规则,其中的哪一个不迟於接获写信提议之日期後的21日(即二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日)寄发。

效用有钱人者和厉害关系人必不可少的事物慎行事。。

催眠的东西待遇

应公司的命令,该效用自防护收藏停牌以后。,并将持续催眠的东西营业直至另行通知。

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