光启技术:国泰君安证券股份有限公司关于公司重大资产购买涉及关联交易事项的核查意见

   国泰莒南提供纸张分开股份有限公司

   顺利地资产购置物分开股份有限公司KPS技术

   关涉相干市事项的核对风景

   范围<<提供纸张发行上市保举事情施行、深圳提供纸张市所市场占有率上市抄本和《深圳提供纸张市所中小盘股票上市的公司规范的运作外观(2015 年剪辑) 金科玉律的中间定位规则,作为一家技术分开股份有限公司KPS (以下省略 “光启技术” 、 “公司 ” 说起非开着的发行市场占有率继续督导机构,国泰莒南提供纸张分开股份有限公司(以下省略 陆续监督机制 顺利地资产购置物关涉的相干市事项KPS技术C,核对风景如次:

   一、 这一相干市概述

   (a)相干方市的次要内容

   光启技术拟以现钞办法购置物深圳光启合众科学与校园传媒(以下省略“光启合众”) 深圳卫星电视新锐科学与技术有限责任公司(在这时) 100%的分开。市前,KPS不取得股权KPS尖端技术,这次市增加后,KPS技术将KPS尖 100%的分开并变为其界分同伙。

   (二)的相干。

   这次市的市对方光启合众为公司实践把持人刘若鹏把持的生意。范围 深圳提供纸张市所市场占有率上市抄本,光启合众形状公司的相干方,从此这次市形状相干市。

   二、 顾虑每侧

   生意不隐瞒的: 深圳光启合众科学与校园传媒

   生意性质: 有限责任公司

   使被安排好日期: 2011 年 12 月 13 日

   流露地址: 深圳南山区南路西广西寺北向太阳 1 栋 15D-02F

   法定代理人: 刘若鹏

   流露资本: 万元

   经纪范围:普通经纪签订协议:技术的开展和电子产品的去市场买东西;有关经济情况的资料充当顾问(不

  限度局限签订协议)

   作为这一坚信礼的日期,光启合众个人财产制结构如次:

   同伙不隐瞒的 授予(万元) 股权洁治

   刘若鹏 52.4770 35.09%

   赵治亚 23.6139 15.79%

   栾琳 23.6139 15.79%

   春林集 23.6139 15.79%

   张丰富的 26.2310 17.54%

   翻阅 100.00%

   三、 终止的基本情况

   生意不隐瞒的: 深圳光启尖端科学与技术有限责任公司

   生意性质: 有限责任公司(公司独资)

   使被安排好日期: 2011 年 11 月 21 日

   流露地址: 深圳南山区高新区新区 9 软件大厦四楼数

   法定代理人:刘若鹏

   流露资本: 5, 万元

   经纪范围:航空工业品、手段的谈论与剥削、技术充当顾问和去市场买东西;航海业

  品、手段的谈论与剥削、技术充当顾问和去市场买东西;新材料的谈论与剥削、技术充当顾问和去市场买东西;

  卫星通信体系、电子产品的谈论与剥削、辅助设施和去市场买东西;国内贸易。

   作为这一坚信礼的日期,以下准时的KPS的个人财产制结构:

   同伙不隐瞒的 授予(万元) 股权洁治

  深圳光启合众科学与校园传媒 5, 100.00%

   翻阅 5, 100.00%

   2015 年 3 月 19 日,KPS和果断的同伙将在顶端进行:对深圳光启更新校园传媒的同伙将他 51%的分开 153 万元授予) 153 万元的价钱让给光启合众。同日,深圳光启更新校园传媒与光启合众就前述的股权让事情签字《股权让协议书》。同日,深圳蹑足其间产权市所述说的股权让证明: JZ20150319102)。 2015 年 3 月 25天,这次股权让增加工商业流露准时的说代替物,变为光启合众全资分店 。

   Baker Tilly(特别普通使无空闲)KPS尖 2015 年度、 201 6 年, 2017 年 1 -3 每月一次的决算表和审计笔记,并期了神召业字[2017]16143号规范无保存风景《查帐流言蜚语》。 在过来的次要财务数据合决算表:

   单位:万元

   签订协议 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   资产一共 14,428.92 23,699.31 18,129.57

   拉账一共 6,736.78 7,922.15 6,743.54

   个人财产者权益翻阅 7,692.14 15,777.16 11,386.03

   签订协议 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度

   营业进项 678.60 8,164.02 7,347.52

   营业红利 -827.23 -616.22 2,142.01

   红利总额 474.43 5,003.42 4,689.97

   净红利 385.74 4,391.13 4,160.89

  经纪柔韧的发生的现钞流 1,510.72 4,174.30 16,984.31

   – –

   净量

  授予柔韧的发生的现钞流 2,499.07 402.00 9,480.80

   – –

   净量

  筹资柔韧的发生的现钞流 20.00 70.50 4,700.00

   净量

  现钞及现钞等价物净增 3,989.79 3,842.80 2,803.51

   – –

   加额

   四、在这场合的限定价格策略及限定价格如

   范围国众联资产评价陆地房地契鉴别股份有限公司期的国众联评报字(2017)第 3-0078 评价流言蜚语,以 2017 年 3 月 31 估值日,标的公司的净资产论文有重要性的尖端 7, 万元,对资产有重要性的评价办法 9, 万元,感谢 2, 万元,感谢率为 ;评价KPS准时的个人财产资产有重要性进项法 44, 万元,感谢 37, 万元,感谢率 ;市是采取进项法的终极评价裁定,即为 44, 万元。这次市中光启尖端100%股权的终极市价钱以前述的评价总算为根底,由市单方协商决定为44, 万元。

   五、 说起同样顾虑Tran功能的方针决策和审批顺序

   (a)中间定位市必然的增加方针决策和赞成。

   1 、 2017 年 9 月 8 日,国防科工局期《在附近的深圳光启尖端科学与技术有限责任公司重组上市关涉军事工业事项审察的风景》(科工计[2017]1057 号),该市增加赞成;

   2、 2017 年 9 月 28 日,公司集合第十届董事会第三次社交,在审察赞成<光启技术分开股份有限公司顺利地资产购置物暨相干市流言蜚语书(草案) >摘要的乐趣和乐趣;

   3、孤独董事事前证实同样市,并收回不隐瞒的合同书。

   (二)这次市尚需实行的方针决策及审批顺序

   作为这一坚信礼的日期,该市将做同伙大会啊,中间定位同伙需使无效在总付由舆论决定。

   六、 陆续监督机制坚信礼风景

   走过坚信礼,鉴于陆续的监督机制:公司顺利地资产购置物的相干市 深圳提供纸张市所市场占有率上市抄本、深圳中小生意板股票上市的公司 年剪辑)等顾虑金科玉律的规则, 先前董事会认为经过, 顾虑董事表演使无效由舆论决定顺序, 孤独董事合同书, 相干市的审察、方针决策顺序适合顾虑法度和规则。 前述的相干市需做同伙MEE,中间定位同伙需使无效在总付由舆论决定。

   这次相干市的限定价格终极以具有提供纸张事情资历的资产评价机构期的《评价流言蜚语》表明的市标的由于评价已知数日的评鉴别值为如,由市单方协商,相干市的限定价格基本的因规则。

   从此,陆续的监督机制没政见不同的KPS技术。

   (以下角色)

   网页上在没角色,为《 国泰莒南提供纸张分开股份有限公司顺利地资产购置物分开股份有限公司KPS技术关涉相干市事项的核对风景》 署名页页)

  保举代议制的(署名): _______________ ________________

   孔德仁 池惠涛

   国泰莒南提供纸张分开股份有限公司

   2017 年 10 月 10 日

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