江苏中达新材料集团股份有限公司关于变更2011年度股东大会召开时间的公告_财经

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江苏中达新纸和烟叶集团股份受宪法限制的公司

四处走动的2011届年会的变奏

召集工夫公报

特殊鼓励

董事会和公司的财产董事保障、给错误的劝告性陈说或重大的错过,其情节的事实、诚实和完整性的超常的学生和共同责任。

江苏中达新纸和烟叶集团股份受宪法限制的公司(以下缩写“公司”)已于2012年5月30日在《上海防护报》、《中国1971防护报》和《防护时报》上见报了《四处走动的召集合伙周年纪念的大会2011的注意到》,原定于2012 年 6月22日午前10:00在公司总部使备有房间 合伙周年纪念的大会2011。到6月22日端午节休假一天休憩,为了这个目的,董事会导致 合伙周年纪念的大会2011闭会工夫调停为6月21日午前10:00,与合伙大会关系到的对立的事物事项稳定性。。公司为更改动机的不当。

特别地公报!

江苏中达新纸和烟叶集团受宪法限制的公司董事会的Shar

2012年6月7日

江苏中达新纸和烟叶集团股份受宪法限制的公司

四处走动的召集合伙周年纪念的大会2011的注意到

粉底江苏中达新纸和烟叶集团股份受宪法限制的公司第五届董事会次货十八次闭会导致(该次董事会闭会导致公报登在2012年4月27日《上海防护报》、《防护时报》、《中国1971防护报》及上海防护市所网站)随着公司第五届董事会第三十一次闭会导致,公司导致于2012年6月22日召集公司合伙周年纪念的大会2011。到6月22日端午节休假一天休憩,为了这个目的,董事会导致 合伙周年纪念的大会2011闭会工夫调停为6月21日午前10:00,与合伙大会关系到的对立的事物事项稳定性。。现将关系到事项注意到列举如下:

(一) 闭会工夫:2012年6月21日午前10:00。

(二) 闭会方法:现场召集

(三) 闭会投资:江苏市江阴市滨江西路亚业务大厦总经理。

(four) 闭会的至死原稿使中止时间:Scheduled half day

(five) 从容事项:

1、2011年度董事会加工语句的从容

2、2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句的从容

3、由于2011年度孤独董事述职说话能力或方式

4、审察公司2011年度说话能力或方式及其摘要

5、2011财务决算说话能力或方式的审察

6、2011年度利润分配展现检讨

7、从容每日相关性市条例草案

8、思索续聘会计公司的推荐信

9、四处走动的为分店给予正当理由的推荐信的从容

10、从容关系到董事会挑出的搬家

11、四处走动的挑出中西部及东部各州的县议会的搬家的从容

12、从容Dong、2012年度监事年薪麦酒

是你这么说的嘛!法案将见报在上海防护市所网站先于 。

(六)、列席不赞成:

1、2012年6月19日后部三时止在中国1971防护注册结算受宪法限制的责任公司上海办事处注册在册的整个的合伙。合伙有权列席合伙大会。,他还可以详述一名代理人列席闭会并停止开票。,该合伙代理人不用是公司的合伙。

2、公司董事、监事、高级管理人员和初级律师

(七)、注册道路:

有资历列席合伙大会的合伙或代理人,请从2011年6月19日到6月20日9。:00——15:00拿着我的身份证、合伙存款、徒然的股证明或归因于信在重要官职注册。,处处合伙可以经过旅行包或许描写停止注册。。

前卫:林硕奇

电话机:0510-86686352

描写:0510-86621021

邮递区号:214443

(八)、对立的事物事项:

1、列席闭会的合伙或代理人的流量、提高及对立的事物费。

2、有权注意到合伙的合伙没重行闭会。,在闭会和闭会上作出的导致并非徒然。。

特别地注意到。

江苏中达新纸和烟叶集团受宪法限制的公司董事会的Shar

2012年6月7日

归因于付托书

兹付托教练机(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(个体)列席江苏中达新纸和烟叶集团股份受宪法限制的公司合伙周年纪念的大会2011,开票权依拥护者权力行使:

1、宁愿宗派的公报召集合伙MEE 投要。

2、宁愿宗派的公报召集合伙MEE 开票反进行控告。

3、宁愿宗派的公报召集合伙MEE 对从容事项投弃权票。

4、几乎不特殊代表的事项,付托人归因于受信托的开票,依个人的选择。

付托人姓名: 客户识别号码:

付托人有钱人股数: Stockholder's account:

受信托的签字:受信托的识别号:

付托日期:2012天

回执

使中止2012天,个人单位(个体)由江苏中新新纸和烟叶集团受宪法限制的公司赞助。 股,拟献身于公司合伙周年纪念的大会2011。

名献身于者:合伙存款:

合伙姓名(盖印):

2012天

动作与重要的的麦酒:

1、2011年度董事会加工语句的从容

2、2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句的从容

3、由于2011年度孤独董事述职说话能力或方式

4、审察公司2011年度说话能力或方式及其摘要

5、2011财务决算说话能力或方式的审察

6、2011年度利润分配展现检讨

7、从容每日相关性市条例草案

8、思索续聘会计公司的推荐信

9、四处走动的为分店给予正当理由的推荐信的从容

10、从容关系到董事会挑出的搬家

10A、Election of Tong Aiping as the sixth board of directors of the company

10B、挑出王武云为公司第六感觉届董事会董事

10C、挑出888真人备用网址为公司第六感觉届董事会董事

10d、挑出林硕琦为公司第六感觉届董事会董事

10E、刘秋颖为公司第六感觉届董事会董事的挑出

10F、挑出王佩沁为公司第六感觉届董事会董事

10G、挑出毛建华为董事会第六感觉任孤独董事

10H、挑出费斌海为董事会第六感觉任孤独董事

10i、Election of Sha Zhihui as the sixth independent director of the board of dir

11、四处走动的挑出中西部及东部各州的县议会的搬家的从容

11A、张颖被选中西部及东部各州的县议会第六感觉任监事

11B、挑出徐乙宁为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事

12、从容Dong、2012年度监事年薪麦酒

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