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2014 首次特殊大会

大会

二、14、杏月如月

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2014 首次特殊大会开会预告

为了保持整个的股票必须者的法定利息,依法行使股票必须者权,为典当股票必须者大会的经常地次序和EF,据中华人民共和国公司条例、对SH大会奇纳河包装人的监视监督授予的看法、迂回的和使债主的公司条例,请参会人事机关认真负责的视力。

一、股票必须者会与大臣之职的开会,认真负责的开会的详细布置好的东西的相关性过程。

二、开会时刻,承认列席的人事机关都应备款以支付法定利息。,确保拆卸尚可,提升打官司功效,认真负责的表演法定职责或任务。

三、确保股票必须者大会的严厉的对待和经常地次序,除列席公司股票必须者大会外(或其股票必须者大会)、董事、监事、董事会大臣、较高的监督人事机关、大律师证词,本公司有权回绝采用静止人依据。弄乱股票必须者会的次序、捣乱、蚕食法定利息的行动,本公司有权采用下令的办法来阻止和方言我。

四、开会方法

1,股票必须者大会经过现场开票停止

2。自动记录器日期:周一(2014年2月10日)

三.开会时期 2014 年 2 月 13 日午前 10 点-11 点

4。股票必须者必须包装户口卡、必须证明和身份证(静止代劳必要自己书面的作者),公司股票必须者代表必须包装账卡。、持股证明、自己身份证、大肚子营业执照复本和代表权,于2014年2月13日(周四)午前10点前到河北省廊坊市秩序技术开发区华祥路66号公司二楼开会室签到后分担开会。

5。股票必须者大会关心的建议,向某人点头或摇头示意一“关心董事会换届提议的建议”和向某人点头或摇头示意两“关心中西部及东部各州的县议会换届提议的建议” 运用积聚开票制初步。

6。在开票完毕后,请股票必须者们即时开票或开票投票数。,以致论点开票成果。开票时期,股票必须者代表、论点现场开票人的监视监督官代表和证人法。

五、列席开会的股票必须者(或其确认达标代表)

888真人备用网址 2014 首次特殊大会大会大臣之职买卖签到归还经登记借出的东西过程。

六、股票必须者(或其确认达标代表)镜头SPE的冠军。、协商和投票数权等。,股票必须者(或其确认达标代表)索取谈,应在大会大臣之职十米处归还经登记借出的东西。,大会大臣之职将按股票必须者的布告归还经登记借出的东西时期先后按次,布置股票必须者的布告。

七、股票必须者应先方言股票必须者必须的方言著名的人物和份数。,股票必须者的范畴应在股票必须者大会上关心。,说话要言简意赅。逾越法案范畴,听说公司的有些人旁边的的详细情况,董事会大臣应征求看法。。股票必须者的布告不超越5分钟。,不计关涉公司外,商机密也无法门侧。,董事会、中西部及东部各州的县议会分子和较高的监督人事机关应答复,答复成绩不要超越十分钟。。

八、大会投票数,股票必须者不得谈。

九、在大会时刻,,弄乱股票必须者会的次序、捣乱、蚕食法定利息的行动,本公司有权采用下令的办法来阻止和方言我。

梅花生物工艺学集团份有限董事会

二、14、杏月如月惊爆十三天

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2014 首次特殊大会开会议程

节目主持人:孟青珊神学家,董事长

现场开会聚集时期 2014 年 2 月 13 日午前 10 点-11 点

安放:河北秩序技术开发区郎芳华贤

一、当主人开会的考勤方言、宣告开会开端

二、视力说明开会和股票必须者大会面 3 名,股票必须者代表 2名,监督官代表 1 名

三、关心法案

1。关心提议董事会的建议

(1)提议孟青珊神学家为直率的第七授予董事

(2)王爱俊举止文雅且有教养的女子当选为公司第七届董事会董事

(3)梁宇博神学家当选为公司第七届董事会董事

(4)何君为董事会第七次开会提议

(5)提议谢芳神学家为第七届董事会董事

(6)刘红鹏神学家为董事会第七次开会的提议

(7)提议陈金荣举止文雅且有教养的女子干孤独董事的第七

(8)对董事会第七次开会提议石伟辰神学家

(9)为第七届董事会提议赵光倩神学家

2。中西部及东部各州的县议会提议建议

(1)刘森志神学家当选为董事会的第七个一组掌管的遭受

(2)崔丽至举止文雅且有教养的女子当选为第七届董事会监督掌管

四、股票必须者的布告

五、对建议停止现场投票数

六、检查人点票,开票论点

七、处于负责地位视力开票成果

八、看股票必须者会归结为

888真人备用网址 2014 首次特殊大会大会九、大律师宣布了十的法度看法。、主席宣告开会完毕。

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二、14、杏月如月惊爆十三天

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向某人点头或摇头示意一、关心董事会提议的建议,每自己董事的代表

在对直率的第六感觉届董事会任期满期的评价,按照《公司条例》和《方法》的有关规定,必要停止普选。。第七届董事会名字申请求职者、MS王爱军、梁宇博神学家、He Jun神学家、谢芳神学家、刘红鹏神学家、陈举止文雅且有教养的女子等、石神学家魏晨、赵光倩神学家 9 人体结合。带着陈举止文雅且有教养的女子等、石神学家魏晨、赵光倩神学家为第七届董事会孤独申请求职者主题。

该变化已由第三十五次开会审察和核可。,送交股票必须者大会关心。。附件:申请求职者名单(职级和公文)

孟青珊神学家,1948 年支持,奇纳河国籍,汉族,中共党员,青梅味素的创始人经过,孟青珊神学家在职者河北省人大代表,世卫机构被评为河北省农耕好样儿的员工。、河北省:具有奇纳河特色的社会主义事业的安装工、霸州明星业务家,他被制定为市政的秩序求教者。。股票上市的公司在职者董事长。

MS王爱军,1972 年支持,奇纳河国籍,汉族,北京的旧称埃尔帕索国际贸易制定分离、北京的旧称学会较高的监督训练班。、监督学,曾任原888真人备用网址董事、表演策士,股票上市的公司在职者董事、表演策士。

梁宇博神学家,1964 年支持,奇纳河国籍,汉族。梁宇博神学家 2000 增加梅花味素,曾任原888真人备用网址董事、副表演策士,股票上市的公司在职者董事、副表演策士。

He Jun神学家,1974 年支持,奇纳河国籍,中共党员,汉族,在胜芳房屋子公司任务,2000增加梅花味素,曾任原888真人备用网址董事、副表演策士。股票上市的公司在职者董事、副表演策士。

谢芳神学家,1974 年支持,奇纳河国籍,追究生的学历,中银国际用桩区分股份有限公司提供资金的银行部较高的策士、北京的旧称资金会诊公司副总经理统、联使就职股份有限公司使就职策士、原888真人备用网址董事。鼎晖使就职在职者表演董事、股票上市的公司董事。

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刘红鹏神学家,1978 年支持,奇纳河国籍,汉族,对外秩序贸易学会法度硕士。安信包装提供资金的银行部策士,2013 增加北京的旧称保诚本钱使就职会诊股份有限公司干使就职总监。

陈举止文雅且有教养的女子等,兼职小阳春(财务) ,1959 年支持,奇纳河国籍,汉族,中共党员,奇纳河人民学会工商监督硕士。业务财务监督专业、股票上市的公司财务方言的剖析、业务本钱运营、业务机构与风险把持与片面预算监督追究、教育学与会诊。曾干复苏-沈阳商大厦(集团)份股份有限公司(S、博深器份股份有限公司(深:002282)、山东中际电机工程配备份股份有限公司(SZ:300308)孤独董事。眼前,秩序监督制定兼职小阳春,清华、圣元国际滋养品集团(纳斯达克证券代码:syut)、招金矿业份股份有限公司(香港:1818)、888真人备用网址孤独董事。陈举止文雅且有教养的女子平稳的 2014 年 1 月 15 日被原则纺织机器份股份有限公司(SZ:000666)董事会推选为第七届孤独非表演董事申请求职者,待分 2014 首次特殊大会关心经过。

石神学家魏晨,汉族,中共党员,1956 年生,小阳春级高工,本理科历。1982 卒业于大连理工艺学会发酵工程,小阳春级较高的工程师,大连理工艺学会工艺学硕士。曾任轻工食品部原局长快速行进。,内蒙古乌兰察布盟经济委员会副董事、奇纳河轻勤劳联合会、食品勤劳、食品和造纸机关G、奇纳河酒产地勤劳协会大臣长。2007 荣获奇纳河轻勤劳先进员工。石神学家魏晨曾任西王糖业用桩区分股份有限公司(HK2088)孤独董事。

现干奇纳河生物发酵欧洲光伏勤劳协会董事长,奇纳河加油学会常务理事、奇纳河食品理科学与技术术学会常务理事、副总经理使产生效果和大臣的恢复友好状态技术普通、规定开展和改造授予进行控告审察专家、规定理科和技术提高奖专家、贸易部进行控告评价专家、专家,规定科学技术部机密进行控告、科学技术部中小业务评价专家、科学与技术提高授予分子光学会、股票上市的公司孤独董事。

赵神学家的开炮,汉族,1954 年生,性命理科制定遗传工程规定医用生物,首要从事于病原幼芽、勤劳幼芽与周围的事物幼芽的追究。赵光倩是卫生部重点进行控告、对奇纳河规定自然理科基金进行控告,并在Shang达到结尾的了多项科学与技术成果。。被评为上海省科学与技术提高先进员工杨浦市。,本科教育学任务的统治下的、追究生的普通生物、幼芽学教育学和试验传导,博士后试验传导等。。股票上市的公司孤独董事。

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向某人点头或摇头示意两、在中西部及东部各州的县议会的提议向某人点头或摇头示意,各股票必须者共

由于中西部及东部各州的县议会第六感觉届开会满期,按照《公司条例》和《方法》的有关规定,必要停止普选。。中西部及东部各州的县议会适宜刘森志神学家的名字、崔丽至举止文雅且有教养的女子为公司第七中西部及东部各州的县议会申请求职者。

上述的建议已由第十五的第六感觉董事开会经过,送交股票必须者大会关心。。附:监事申请求职者名单(职级和公文)

刘森志神学家,1965 年支持,奇纳河国籍,中共党员,两年制专科学校学历,曾在山东39味素集团任务,干指引快速行进,2002 2014以后,青梅味素的产量。股票上市的公司中西部及东部各州的县议会。

崔丽至举止文雅且有教养的女子,1970 年生,奇纳河国籍,汉族,中共党员,两年制专科学校学历,2008 年 10 他在江南继续教育监督进行控告任务。,并得到证明。崔丽至举止文雅且有教养的女子 2002 增加梅花味素,营销公司的初期形式策士、食品存货的大臣,营销公司助理的策士。

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